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四川天华股份有限公司2021年度股东大会会议决议

首页 > 新闻资讯 > 信息公开
天华股份 | 2022.08.12 | 923浏览 | [ ]

    重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况
    (一)会议召开日期及时间:2022年8月12日(星期五)上午9:00
    (二)会议召开地点:四川省泸州市合江县江语兴酒店会议室
    (三)会议召集人:公司董事会
    (四)会议召开方式:现场方式
    (五)会议主持人:公司董事长陆相东先生
    (六)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效; 会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
    二、会议出(列)席情况
    出席会议股东303个,共代表股份11299.7268万股,占公司有表决权总股份的68.64%。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    (一)审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》;
    表决结果:同意票代表股份11299.7268万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    (二)审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意票代表股份11299.7268万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    (三)审议通过了《公司2021年度财务决算报告》;
    表决结果:同意票代表股份11299.7268万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。      
    (四)审议通过了《公司2022年度财务预算报告》;
    表决结果:同意票代表股份11299.7268万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    (五)审议通过了《公司2021年度利润分配的议案》;
    会议同意:公司2021年度不实施利润分配。
    表决结果:同意票代表股份11299.7268万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    (六)审议通过了《公司与下属子公司日常关联交易的议案》;
    表决结果:同意票代表股份11299.7268万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    (七)审议通过了《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》;
    表决结果:同意票代表股份11299.7268万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    (八)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
    最终通过并形成了《四川天华股份有限公司章程(2022年8月12日修正版)》。
    表决结果:同意票代表股份11299.7268万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    (九)审议通过了《公司关于补足建业股息的议案》;
    表决结果:同意票代表股份11299.7268万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    中小股东表决结果:同意票代表股份81.1676万股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    本次股东大会所审议的议案均获得通过。


                                 四川天华股份有限公司董事会
                                         2022年8月12日

 

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